证券代码：300358          证券简称：楚天科技       公告编号：2023-049 号

                   楚天科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚


(资料图片)

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独

计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且

不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

   一、会议召开及出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 8 日 15:00；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15—9：

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15-15：00

期间的任意时间。

厅

    通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 315,861,792 股，占上市公司总股份

的 54.9274％。

    （1）现场会议股东出席情况

    通过现场投票的股东 9 人，代表股份 234,226,038 股，占上市公司总股份的

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 81,635,754 股，占上市公司总股份的

    （3）委托独立董事投票

    本次会议无股东委托独立董事进行投票。

    （4）通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 81,646,954 股，占上市公

司总股份的 14.1982％。

    本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律

师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等

法律、法规、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    总表决情况：

    同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司股东大会逐

项审议了本议案方案的主要内容，表决结果如下：

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

案》

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

报告（修订稿）的议案》

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

性分析报告（修订稿）的议案》

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 315,329,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 81,114,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3484％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

  总表决情况：

  同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票

默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499％。

  中小股东总表决情况：

  同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投

票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票

默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499％。

  中小股东总表决情况：

  同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投

票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

则>的议案》

  总表决情况：

  同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票

默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499％。

  中小股东总表决情况：

  同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投

票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  总表决情况：

  同意 307,907,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4817％；反对 532,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1684％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投票

默认弃权 7,422,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3499％。

  中小股东总表决情况：

  同意 73,692,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2577％；反对 532,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6516％；弃权 7,422,300 股（其中，因未投

票默认弃权 7,422,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0907％。

  本议案经出席会议所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资

格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                                  楚天科技股份有限公司董事会

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